(撰稿人：Charlie Chen 为 Chainvestigate 执行长 修稿人：Mike Chen，为 Chainvestigate 调查分析师)

近日，联合国毒品和犯罪事务办公室UNODC发布了最新报告《跨国组织犯罪与网络欺诈、地下银行和科技创新在东南亚的融合：不断变化的威胁格局》。台湾的虚拟货币调查公司 Chainvestigate 为该报告提供详细的区块链数据分析，协助揭露东南亚地区复杂的洗钱网络。

UNODC 报告共计 142 页，涵盖线上博弈、立法及执法建议、新兴科技犯罪手法和洗钱方式等多个领域。重点摘要如下：

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本文将讨论以下关于 UNODC 报告的内容：近年经破获的大型区域性犯罪集团洗钱案件、犯罪集团如何利用湄公河流域附近国家的大型商业集团进行洗钱，及 Chainvesitgate 的发现。

Chainvestigate 在 UNODC 报告中被提及

(联合国：东南亚犯罪集团拥抱 AI，Telegram 成洗钱诈骗主要平台)

Table of Contents

Toggle大型区域性犯罪集团洗钱案件列表

UNODC 报告指出许多犯罪资金皆透过非法线上博弈、第三方支付及点对点加密货币服务商俗称币商等方式进行洗钱，以下是报告第 66 页整理的大型区域性犯罪集团洗钱案件，其中包含台湾游戏公司透过自营第三方支付清洗其博弈资金及诈骗集团赃款的案件。

时间

事件类型

概述

2023 年 8 月

非法线上赌博，部分被逮捕者与菲律宾的网路诈骗行动有关

新加坡警方逮捕了 10 人，与非法线上赌博所得的洗钱有关，最终查获超过 23 亿美元的资金和资产。 10 名嫌疑犯被判处 13 至 17 个月监禁，并驱逐出境。

2023 年 12 月

洗钱及非法虚拟资产服务提供，涉及非法线上赌博及网路诈骗

中国当局披露了加密货币大亨赵东及其同伙的案件详情，他们经营的平台为犯罪集团提供支付和结算服务，涉及线上赌博和加密货币投资诈骗。该平台在 2020 年单月处理了 449 亿美元。赵东及其他高层被判处 25 至 11 年有期徒刑。

2024 年 4 月

洗钱，涉及非法线上赌博、网路诈骗及毒品贩运

泰国的“清除行动”揭露了一个洗钱网路，每年处理高达 947 亿美元，与非法线上赌博、网路诈骗和毒品贩运有关。

2024 年 4 月

洗钱，涉及非法线上赌博、网路诈骗及毒品贩运

泰国的黑帽行动揭发了一个与多个跨国犯罪集团合作的洗钱网路，能够处理超过 37 亿美元的非法赌博、网路诈骗和毒品贩运资金。

2024 年 5 月

洗钱，涉及非法线上赌博及网路诈骗

日本警方逮捕了Rivaton集团的核心人员，该集团涉嫌通过 4000 多个公司账户，处理超过 487 亿美元的资金，这些资金与线上游戏和网路诈骗有关，并涉及 500 多家空壳公司。

2024 年 8 月

洗钱及非法虚拟资产服务提供，涉及非法线上赌博及网路诈骗

越南当局摧毁了一个地区性洗钱组织的当地分支，该组织从事非法的点对点加密货币服务，仅在 2023 年 11 月至 2024 年 5 月期间，交易总额超过 11 亿USDT。

2024年8月

洗钱，涉及非法线上赌博及网路诈骗

台湾的法庭指控 32 人，与OO游戏集团有关，该公司开发的第三方支付应用程序涉嫌处理价值 14 亿美元的线上赌博交易，并为诈骗集团洗钱 578 万美元。

揭露中南半岛大型商业集团的洗钱活动

报告中， UNODC 详细剖析了商业集团 1BG1、商业集团 2BG2和商业集团 3BG3在中南半岛国家的活动。他们通过 Telegram 平台提供电商及担保服务，从事非法的金融活动，包括洗钱、诈骗、线上博弈和支援各种组织犯罪。这些集团今年大量采用虚拟资产技术，并提供虚拟资产服务如支付、担保、保险甚至发行稳定币，协助犯罪分子转移资金，逃避监管机构的追查。

经报告援引资料发现，光是 BG1 在 2021 年到 2024 年期间的虚拟货币交易量即估算高达美元 490 亿 640 亿元约新台币 15 兆 2 兆元，并且至少数亿美元的交易涉及不法金流。

台湾许多诈骗案件受害人的资金，经诈骗集团转移至标记为上述商业集团的钱包地址中，以进行后续洗钱的多层化及整合细节可参考下图。

报告图片 1 线上赌场如何被利用于洗钱Chainvestigate 的发现巢状式钱包运作模式

在此次报告中， Chainvestigate 的专家团队成功发现并确认了 BG1 相关的加密货币地址与多起我们团队处理的台湾诈骗案件和其他加密货币相关的犯罪活动有直接关联。

我们的调查协助 UNODC 更深入地了解这些集团，同时也说明 BG1 是如何利用透过虚拟资产管理服务提供商的巢状式钱包运作模式来隐匿足迹，误导执法机关向错误的机构调阅资讯。借由我们提供的线索，期待能协助国际执法机关展开正确有效的调查。

报告图片 11 巢状式钱包运作模式简介说明深化合作，共同应对虚拟货币诈骗挑战

透过此次与 UNODC 的国际合作与交流，我们深刻意识到虚拟货币诈骗在全球持续增长，全球的民众和执法机关都深受其害。面对诈骗集团日益国际化、跨国合作的趋势，公私领域与国际执法合作变得至关重要。

区块链资料分析是虚拟货币诈骗案件法律攻防的关键， Chainvesitgate 致力于在链上数据分析中应用金流分析方法论及多元的虚拟钱包地址标签，与律师伙伴提供可执行的区块链分析资料，协助执法机关及被害人在调查中取得突破。

ave安卓版官方下载关于 Chainvestigate 及文章作者

Chainvestigate 是一家源自台湾的币流分析和调查新创公司，我们专注于追查复杂的加密货币交易纪录，尤其是虚拟货币诈骗或侵占案件。诚实透明及客户优先是我们的核心价值，在提供客户调查服务之前，我们与吕奕贤律师合作提供客户谘询服务，协助客户了解区块链资料分析如何应用于他们的法律案件当中。

如果你有遇到虚拟货币诈骗或其他犯罪案件问题，请通过官网联系我们： https//wwwchainvestigatecom/

本文由 Charlie Chen 主笔，目前担任 Chainvestigate 执行长，同时兼任台湾虚拟资产反洗钱协会秘书长，曾于国内外虚拟货币交易所的反洗钱部门服务，持有国际反洗钱师CAMS及虚拟资产金融犯罪防制师CCAS等多项专业证照。

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